Passo a passo para evitar golpes no momento da captação de um novo associado

A Sophus Tecnologia, empresa parceira da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), destaca a importância de seguir algumas orientações básicas no momento de realizar a filiação de novos associados. Golpistas, se passando por empresas fictícias, têm aparecido com a promessa de realizar centenas (ou milhares) de registros de débitos e/ou consultas.

Contudo, após a liberação de acesso, ou seja, quando recebe o código e a senha, o golpista efetua inclusões de registros com envio de cartas e AEDs e/ou diversas consultas, gerando um custo altíssimo para a entidade. Ao receber a fatura de cobrança, a empresa não efetua o pagamento.

E quando o golpe é percebido e o cadastro da empresa fictícia é cancelado, o golpista busca outra entidade.

ATENÇÃO NA FILIAÇÃO

É fundamental que a Associação Comercial confira a veracidade dos documentos apresentados, cheque as informações prestadas e confirme o endereço e a existência da empresa que busca a filiação.

O golpe, de acordo com a Sophus, tem sido “aperfeiçoado”, conforme o processo de filiação passa a ser dificultado. Golpistas têm utilizado alguns dados reais de uma empresa não filiada, porém, fornecem números de telefones incorretos ou inexistente, a fim de dificultar a checagem de veracidade por parte da AC.

A Sophus destaca a importância de tomar determinados cuidados ao realizar o cadastro de uma nova empresa.

O objetivo do passo a passo demostrado a seguir é minimizar os riscos aos negócios da entidade e evitar perdas financeiras com ações de cobrança.

A Sophus reforça a importância de uma análise criteriosa e cuidadosa ao realizar os procedimentos a seguir:

TENHA ATENÇÃO EM DOBRO COM O FUTURO ASSOCIADO QUE:

– Não pode assinar os documentos pessoalmente;

– Solicita toda documentação por e-mail;

– Não possui endereço estabelecido (estão de mudança ou chegando na cidade);

– E, principalmente, pede para utilizar números de telefone na Razão Social ou no Nome Fantasia.

OUTRAS DICAS:

– Verifique, sempre, se a empresa ou pessoa com quem está falando é real e confiável:

– Faça uma consulta do CNPJ informado na Receita Federal;

– Faça uma consulta na BVS para verificar o histórico da empresa;

– Verifique se o endereço informado existe e se a empresa está estabelecida;

– Solicite uma cópia do contrato social;

– Verifique a reputação da empresa nas redes sociais e em sites dedicados a reclamações.

– O sistema da Sophus possui procedimentos de segurança, dentre eles, limite de inclusões/consultas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte da Sophus: (19) 3437-5000 ou suporte@sophus.com.br.